A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), em ação conjunta com auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN), deflagrou, nesta quinta-feira (08), a “Operação Fechamento”, com o objetivo de desarticular um esquema milionário estruturado de fraudes fiscais e ocultação de patrimônio, operado por um grupo empresarial do setor de calçados, bolsas e vestuário.

A ação foi realizada em estabelecimentos localizados em shoppings da capital potiguar, residências dos investigados e em um escritório de contabilidade vinculado ao grupo. Os principais articuladores foram presos e diversas lojas foram interditadas, com suspensão imediata das atividades.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) e a Polícia Civil do RN realizaram, na tarde desta quinta-feira (08), uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes da “Operação Fechamento”, deflagrada pela PCRN em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN). A ação resultou na desarticulação de um grupo empresarial suspeito de praticar fraudes fiscais e ocultação de patrimônio por meio da utilização de, ao menos, 45 CNPJs.

O grupo utilizava os CNPJs, com empresas abertas e fechadas em sequência para sonegar impostos e ocultar patrimônio, totalizando uma dívida com o fisco superior a R$ 4 milhões. Laranjas, como funcionários e familiares, eram usados como sócios para dificultar a responsabilização dos verdadeiros gestores.